До суду скеровано обвинувальний акт відносно громадянина – одного з членів транзитно-конвертаційної групи

Прокуратурою області до Херсонського міського суду для розгляду скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням громадянина М. за ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Встановлено, що вказаний громадянин у квітні 2017 року шляхом внесення недостовірних відомостей у документи, які подаються  для проведення державної реєстрації юридичної особи, зареєстрував фіктивний суб’єкт господарювання, який у подальшому задіяно у діяльності транзитно – конвертаційної групи для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на суму понад  2,5 млн.грн.

Відповідні відомості внесено до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження.

Досудове розслідування стосовно організаторів злочинної схеми  триває.